Азнакаевской городской прокуратурой в деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Шанс» (далее – СХ КПК «Шанс») проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Проверкой установлено, что в нарушение пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» СХ КПК «Шанс» в течение последнего года до 08.08.2017 не предоставляла информацию в Росфинмониторинг о проведенных проверках в отношении своих клиентов на причастность последних к экстремистской или террористической деятельности.

По результатам проверки в отношении председателя СХ КПК «Шанс» Айрата Габдрахманова возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков). Постановление вместе с материалами проверки для рассмотрения направлены в отделение Центрального банка по Республике Татарстан 

Кроме того, в адрес председателя СХ КПК «Шанс» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.